山西某钢铁贸易公司股东通过魁北克投资移民面试 时间:2012-03-07 10:02    作者:康联信远    点击:

案件背景:

N女士,46岁,山西某钢铁贸易公司股东、总经理,魁北克投资移民,当场面试通过

申请难点:

1 公司在短时间内大规模增资,从几十万增资到几千万。因该客户需要的资金量很大,该部分资金的来源?

2 其中一家公司清算,没有清晰的清算报告,也未对清算的资金做分配

3 两家公司都是从事钢铁贸易的,为何要注销一家后,再成立一家新公司?为何在新公司中先生是大股东?

解决办法:

该案子的重点之一就是先摸清资金来源。文案专员请客户提供能够打印出来的所有的银行记录,从中摸索规律。并多次与客户沟通,了解资金来源。另外,清算也是一个重点,客户能够有多少个人收入,公司清算前的资产,负债和权益状况都需要一步步弄明白。经过文案专员逐个攻破,复杂的案子变得清晰明了了。该客户当场面试通过。


(责任编辑:康联信远)
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